Экспертно-криминалистический Центр — проведение различных видов экспертиз в Иркутске

Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 6

пн - пт с 10:00 до 18:00

{!! $block_title !!}

Визуализация и анализ криптокошельков

 

За последние 12 лет цифровая валюта стала частью финансовой реальности большого числа пользователей по всему миру. По оценкам экспертов только за 2018 год общая сумма вложений в криптовалюты составила более 213 млрд. дол.

 

Одна из многих причин популярности виртуальных активов - быстрота и анонимность финансовых операций. Личные данные владельца кошелька засекречены, а средства между счетами переводятся напрямую, исключая посредничество банков. 

 

Очевидно, что эти свойства дают плодотворную почву для тех, кто действует далеко за пределами закона. Криминальные структуры спонсируют криптовалютой терроризм, торговлю оружием, наркотиками и иными запрещёнными веществами; взламывают биржи, похищая цифровые активы; реализуют различные схемы отмывания денег и пр.  

 

1 января, 2021 года вступил в силу закон № 259-ФЗ «О цифровых и финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», определяющий правовой статус блокчейна и криптосферы в целом. До этого биткоин существовал вне рамок правового поля, в связи с чем компетентные органы нашей страны часто «технологически» не готовы к расследованию в данной сфере.

 

ЧУ ЭКЦ предлагает проведение экспертизы следа криптовалютных операций. Это новый для отечественной практики вид исследования, выполняемый только в нашем экспертном центре. 

 

Для судебных, правоохранительных и следственных органов

 

Полученные в ходе работы данные значимы для эффективного раскрытия преступлений в сфере экономики, незаконного оборота наркотиков, оружия и др., финансируемых виртуальной валютой.

 

Для физических и юридических лиц

 

Материалы исследования помогают определить лиц, реализующих различные способы кражи цифровых активов. Например, извлечение информации с кошельков, размещённых на сервисе обмена криптовалют, активация программ-вымогателей или мошеннические действия по отъёму средств. 

 

Алгоритм проведения экспертизы

 

  • Фиксируется цепь подозрительных транзакций с биткоин-кошелька для определения его связи с нелегальной деятельностью

Информация о движении средств остаётся в общем реестре блокчейна раз и навсегда, её невозможно подделать или удалить. Это свойство позволяет детально исследовать транзакции, отслеживать источники движения средств и выявить устойчивую взаимосвязь между кошельками получателей и отправителей.

 

Пример визуализации данных по кошельку 

 

  • Устанавливается личность участников финансовых действий

Независимо от уровня анонимности плательщика, приходит момент, когда ему нужно перевести криптоактивы в электронную или фиатную валюту. На этапе вывода средств специалисты ЭКЦ определяют личность вероятного правонарушителя и торговую площадку размещения криптокошелька.

 

Схема взаимодействий на исследуемом кошельке с указанием бирж пополнения счёта и вывода денег. Данная информация позволит установить личность владельца криптокошелька.

 

Благодаря выявлению одного участника незаконных сделок становится возможной идентификация других злоумышленников. В работе применяются новейшие технологии мониторинга транзакций и анализируются различные источники данных: форумы или «узконаправленные» веб-сайты, в том числе и база Crystal Blockchain. 

 

 Документ о результатах экспертизы выдаётся в формате справки об исследовании или экспертного заключения. 

 

Справка содержит детальную визуализацию всех моделей и форм взаимосвязей на криптокошельках, интересующих клиента:

 

- Адреса кошельков, связанных с исследуемым; 

- Даты и времени выполненных операций;

- Стоимости поступивших и переведённых активов; 

- Даты и времени последней транзакции;

- Общего количества транзакций за интересующий период; 

- Информацию о личности владельцев криптокошельков;

- Сведения о торговой площадке регистрации криптокошельков. 

 

Фрагмент справки об исследовании

 

В результате поиска установлено, что всего через криптокошелек «qNjRW8…» было осуществлено 556 транзакций (485 входящих и 71 исходящих транзакций), всего получено 13.54137418 BTC, всего отправлено 13.54137418 BTC, окончательный баланс 0.00000000 BTC. Дата первой транзакции 13.02.2017 03:34:55, дата последней транзакции 28.01.2019 11:11:11.

На криптокошелек «qNjRW8…» в период времени с 01.01.2017 по 01.01.2020 года производились следующие транзакции, данные о которых сведены в таблице №1.

Выводы экспертного заключения являются исчерпывающей доказательной базой для правоохранительных, следственных, судебных и иных органов, помогая привлечь и изобличить виновных лиц.

 

 

 

Визуализация, анализ и транзакции криптокошельков (биткоин-кошельков)

1 криптокошелёк

24 000 рублей

От 3 до 5 криптокошельков

22 000 рублей за один криптокошелёк

От 5 до 10 криптокошельков

20 000 рублей за один криптокошелёк

От 10 криптокошельков

18 000 рублей за один криптокошелёк

* Конечная стоимость услуг о предоставлении информации:
- о транзакциях между криптокошельками;
- об установлении личности владельца;
- о торговой площадке, на которой размещен криптокошелек;
- о связях между крипто кошельками и. т.д.
формируется после предварительного согласования с экспертом с учётом сложности и объема проводимых работ, а также сроков ее выполнения.


Перейти к просмотру всех экспертиз

Условия, при которых экспертиза считается независимой

true

Закон предусматривает, что эксперт, привлекаемый в рассматриваемый процесс, не должен состоять в дружеских, деловых и иных отношениях с участниками процесса

true

Специалист, осуществляющий производство экспертизы, должен обладать знаниями, необходимыми для проведения дальнейшего исследования

true

Эксперт не вправе занимать позицию одной из сторон, участвующих в этом процессе, а также вступать в личные переговоры с участниками процесса, что может поставить под сомнение его непредвзятость

Контакты

Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 6

понедельник - пятница
10:00 - 18:00

ПОЛУЧИТЕ БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА

Нажимая кнопку “Отправить” вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности